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  제목    제40기 정기주주총회 소집공고
  작성자   최고관리자   작성일   13-03-08
  조회수   22,224      

주주총회 소집공고

(제40기 정기)


삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                                   - 아      래 -

 

1. 일 시 : 2013년 3월 22일(금요일) 오전 9시


2. 장 소 : 전북 정읍시 망제동 19번지 대우전자부품(주) 본사 2층 대교육장


3. 회의목적사항


   1) 보고사항

   ㆍ 감사의 감사보고
    ㆍ 영업보고
   

 2) 부의안건

  ① 제1호 의안: 제40기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

  ② 제2호 의안: 정관일부 변경의 건

  ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건
                       (사내이사 3명(재선임)) 
  ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
  ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


5. 안내사항

 1) 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                        대리인의 신분증

 2) 기념품은 준비하지 않았습니다. 주주 여러분의 많은 양해를 바랍니다.

                                    2013년 3월 7일

                            대 우 전 자 부 품 주 식 회 사                 
                       
                      대 표 이 사   서 준 교 (직인생략)

         명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 민 병 덕


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