HOME > PR/IR > 공고
 
 
  제목    제 41기 정기 주주총회 소집공고
  작성자   최고관리자   작성일   14-03-17
  조회수   18,639      



주주총회 소집공고

(제41기 정기)


삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2014년 3월 28일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 전북 정읍시 망제동 공단 2길 3 대우전자부품(주) 본사 2층 대교육장

3. 회의목적사항

1) 보고사항

ㆍ 감사의 감사보고

ㆍ 영업보고

ㆍ 외부감사인 선임보고

2) 부의안건

① 제1호 의안: 제41기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

② 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명, 재선임)

③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

④ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 안내사항

1) 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2) 기념품은 준비하지 않았습니다. 주주 여러분의 많은 양해를 바랍니다.

 

 

 

2014년 3월 17일

 

대 우 전 자 부 품 주 식 회 사

 

대 표 이 사 서 준 교 (직인생략)

 

명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 이 건 호


  이전   제 41기 결산공고  
  다음   제40기 결산공고