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  제목    제 42 기 정기 주주총회 소집공고
  작성자   최고관리자   작성일   15-03-16
  조회수   17,090      

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

 

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 3월 31일(화요일) 오전 9시

2. 장 소 : 전북 정읍시 공단2길 3 대우전자부품(주) 본사 2층 대교육장

3. 회의목적사항

1) 보고사항

ㆍ 감사의 감사보고

ㆍ 영업보고

2) 부의안건

ㆍ 제1호 의안 : 제42기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건

ㆍ 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사1명/후보자 이규식)

ㆍ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

ㆍ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4.주주총회 소집통지·공고사항 비치

상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사ㆍ대리행사 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.

그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙[2013.5.28 제11845호] 제18조에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 행사하게 됩니다.

6.전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1). 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr

(2). 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 2015년 3월 21일 ~ 2015년 3월 30일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3). 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

또는 전자위임장 수여  

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

7. 안내사항

1) 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2) 기념품은 준비하지 않았습니다. 주주 여러분의 많은 양해를 바랍니다.

 

 

 

 

실질주주의 의결권 행사방법 안내

 

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

 

󰋪 의결권 행사의 일반적인 유형

<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

 

󰋪 한국예탁결제원의 의결권 행사

실질주주께서 아래의 <의사표시 통지서>에 의해 한국예탁결제원에 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한 국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬・반 비율에 따라 의결권을 행사( Shadow Voting)하게 됩니다.

 

󰋪 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내 주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 <의사표시 통지서>를 작성・송부하여 주시 면 감사하겠습니다.

의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습 니다.

참고로 실질주주께서는 <의사표시 통지서>를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, <의사표시 통지서> 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

 

<송 부 처> 150-948 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원

‘실질주주 의사표시담당자 앞’

팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

 

<송부시한> 2015년 3월 23일

 

 

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2015년 3월 31일 개최하는 대우전자부품주식회사의 제42기 정기주주총회에 대하여 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제314조 제5항의 규정에 따라 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

 

의 사 표 시

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불행사

의결권주식수

 

 

 

 

 

2015년 3월  일

실질주주 성 명 :     (인)

                       주 소 :    

 

2015년 3월 16일

대우전자부품(주) 대표이사 서준교

명의개서대리인 국민은행 행장 윤종규


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